Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Все решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.27, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
1.1. В соответствии с п. 8.2.27, п.8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу.
1.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Ермолаеву Н.А. обеспечить заключение от имени Общества и исполнение сделки на условиях, согласно Приложению №1 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №2: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.27, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
2.1. В соответствии с п. 8.2.27, п.8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу.
2.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Ермолаеву Н.А. обеспечить заключение от имени Общества и исполнение сделки на условиях, согласно Приложению №2 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №3: Об утверждении Положения о документообороте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Положение о документообороте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц, утвержденное совместным приказом № 01-88 от 11 декабря 2023 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
3.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с даты их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №4: «Об утверждении Положения об особенностях работы в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП» с контрактами в целях выполнения государственного оборонного заказа в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
4.1. Утвердить Положение об особенностях работы в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП» с контрактами в целях выполнения государственного оборонного заказа, утвержденное Совместным приказом №01-78 от 24.11.2023 г. «Об утверждении Положения об особенностях работы в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП» с контрактами в целях выполнения государственного оборонного заказа» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП путем присоединения ПАО «ВМТП» к Положению со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
4.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к нему – с даты их утверждения полномочным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №8: «Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ВМТП» и ООО «ФИТ»».
Принятое решение:
8.1. В соответствии с п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «ВМТП» и ООО «ФИТ» на условиях согласно Приложению №12 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №9: «Об одобрении сделки между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED».
Принятое решение:
9.1. В соответствии с п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить сделку между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED на условиях согласно Приложению №13 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №10: «Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED».
Принятое решение:
10.1. В соответствии с п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024 г., №6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 22.03.2024г.